28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 1 săptămână în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din iasi

-
-

16:27

FC Hermannstadt și Unirea Slobozia, egal în prima etapă a play-out-ului

Formația FC Hermannstadt a terminat la egalitate, cu scorul de 1-1, meciul disputat duminică împotriva echipei Unirea Slobozia, în prima etapă a play-out-ului din Superligă. Conform ziaruldeiasi.ro, FC Hermannstadt a reușit să deschidă scorul prin Negut în minutul 64, însă Unirea Slobozia a egalat prin Perianu în minutul 81 al partidei. Echipa FC Hermannstadt a fost formată din: Cabuz - Balaure (Antwi - 77), Capusa, Stoica, Selimovic (Bejan - 69), Goncalves
Image Description

13:24

Lansarea volumului lui Nicu Gavriluta la Iasi

Pe 13 martie 2025, Libraria "Orest Tafrali" a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost scena unui eveniment deosebit, cu prilejul lansării cărții "Secularizarea și camuflările sacrului", scrisă de profesorul și eseistul Nicu Gavriluta. Conform ziaruldeiasi.ro, lucrarea este publicată de Editura Polirom și abordează fenomenul secularizării, explicând cum sacrul continuă să existe în societatea modernă, adesea sub forme ascunse. În cadrul evenimentului, au fost prezenți specialiști renumiți din domeniul filosofiei
Image Description

12:15

Franta câștigă Turneul celor Șase Națiuni după victoria împotriva Scoției

Reprezentativa de rugby a Franței a obținut o victorie importantă sâmbătă seara, în cadrul Turneului celor Șase Națiuni, învingând Scoția cu 35-16 pe Stadionul Stade de France. Conform ziaruldeiasi.ro, această victorie a asigurat Franței primul loc în clasament. În ciuda unei prime reprize tensionate, echipa Franței a reușit să marcheze patru eseuri, demonstrând o formă excelentă. Thomas Ramos, jucătorul cheie al echipei, a devenit noul deținător al recordului de puncte marcate
Image Description

11:05

CFR Cluj obține o victorie importantă în fața lui Dinamo

CFR Cluj a învins, sâmbătă seara, pe teren propriu, echipa Dinamo, cu 3-1, într-un meci din prima etapă a play-off-ului Superligii. Această victorie le oferă clujenilor un start bun în competiție, în ciuda absenței antrenorului Dan Petrescu, care a lipsit din cauza decesului mamei sale. Conform ziaruldeiasi.ro, înainte de meci, s-a ținut un moment de reculegere în memoria acestuia. În timpul meciului, CFR Cluj a reușit să marcheze prin Munteanu în
Image Description

09:33

Farul Constanța - ACSM Politehnica Iași 0-0 în prima etapă a play-out-ului Ligii I

Sâmbătă seara, ACSM Politehnica Iași a început drumul în play-out-ul Ligii I de fotbal, remizând 0-0 cu Farul Constanța. Meciul s-a desfășurat pe terenul echipei lui Gică Hagi, la Ovidiu. Potrivit ziaruldeiasi.ro, Iașiul avea așteptări mari după ce în ultimele cinci etape ale sezonului regulat a obținut trei remize și două victorii. Deși în ultimele zile Farul a fost onorată cu Ordinul Național "Steaua României" în grad de Cavaler, echipa nu
Image Description

Recente din Romania

-
-

21:58

- Gorj - Spectacol caritabil pentru Valentina

În data de 23 martie 2025, la Casa de Cultură din Tismana, va avea loc un spectacol caritabil dedicat Valentinăi, o tânără care are nevoie urgentă de un transplant hepatic. Conform asingorj.ro, acest eveniment special începe la ora 17:00 și își propune să ofere șansa la viață tinerei. Organizatorii invită toți cei care doresc să contribuie să achiziționeze bilete, fiecare având un preț de 30 lei. Veniturile obținute din vânzarea biletelor
Image Description

21:56

- Dambovita - CSM Târgoviște, debut dezamăgitor în grupa locurilor 5-8 din Divizia A1

Voleibalistele de la CSM Târgoviște au avut un început slab în meciurile din grupa pentru locurile 5-8, conform damboviteanul.com. În primul meci disputat pe teren străin, echipa a fost învinsă de CSM Lugoj cu scorul de 0-3 (12-25, 15-25, 15-25). Partida a fost una total dominată de echipa adversă, banatencele impunându-se fără dificultăți, și în final s-au bucurat de o victorie meritată. Primele seturi au arătat o controlare clară a jocului
Image Description

21:46

- Botosani - Un avocat cunoscut din Botoșani a decedat

Petrica Hrimiuc, un avocat bine cunoscut din Darabani, a decedat duminică. Conform informațiilor de la botosaninews.ro, acesta era avocat definitiv și membru al Baroului Botoșani din 2008. Hrimiuc deținea un cabinet individual de avocatură și era considerat unul dintre cei mai renumiți apărători din județ. Pe parcursul carierei sale, el a oferit servicii juridice de înaltă calitate, având un impact considerabil asupra comunității locale. Decesul său lasă un gol în rândul colegilor
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
iasi WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Simona Stan

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul iasi
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete