28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 1 săptămână în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din iasi

-
-

04:04

Mobilitate internațională pentru profesori din Pașcani în Turcia

În perioada 4-6 martie 2025, patru profesori de la Colegiul "Unirea" din Pașcani au participat la o mobilitate în Adana, Turcia. Evenimentul a fost parte a proiectului european "GIS for Gist of Europe", notează ziaruldeiasi.ro. La această întâlnire au participat cadre didactice și experți din șase țări europene, inclusiv reprezentanți din Turcia, Belgia, Marea Britanie, Letonia și Spania. Scopul principal al întâlnirii a fost evaluarea progresului proiectului, identificarea obstacolelor întâmpinate și
Image Description

03:12

ACSM Politehnica Iași se pregătește pentru meciuri internaționale

După remiza de sâmbătă seara de la Ovidiu, în care echipa a terminat 0-0 cu Farul Constanța, delegația ACSM Politehnica Iași a călătorit cu autocarul spre casă și a ajuns în Copou după miezul nopții, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Conform ziaruldeiasi.ro, Liga I de fotbal este întreruptă în această săptămână, datorită acțiunilor echipelor naționale. Antrenorul Vasile Miriuță a decis să le ofere jucătorilor liber duminica și luni. Primul antrenament
Image Description

02:55

Politehnica Iași obține o victorie strânsă în meciul de pe teren propriu

Politehnica Iași, echipă aflată sub egida Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, a disputat duminica trecută primul său meci pe teren propriu din faza a doua a diviziei interne de baschet masculin. Conform ziaruldeiasi.ro, formația antrenată de Gabriel Clapon a câștigat la limită, cu 73-71, în fața echipei Total Sport București. Meciul a fost găzduit de Sala din Tomești, deși în mod oficial s-a anunțat că duelul se va desfășura în
Image Description

02:54

O descoperire majoră în tratarea bolii Parkinson

Cercetătorii din Australia au realizat un progres semnificativ în lupta împotriva bolii Parkinson, rezolvând un mister care durează de zeci de ani. Această descoperire ar putea deschide calea pentru dezvoltarea de noi medicamente dedicate tratării acestei afecțiuni. Potrivit ziaruldeiasi.ro, noi informații despre o proteină-cheie asociată cu boala Parkinson cu debut precoce au fost publicate joi în revista Science. Proteina PINK1, descoperită acum mai bine de 20 de ani, este strâns legată
Image Description

02:36

Trei colegii iesene gazduiesc un turneu literar dedicat romanului lui Catalin Mihuleac

Între 14 și 15 martie, trei colegii din Iași au organizat un turneu literar pentru a lansa romanul „Strania valiza a domnului Silberstein”, scris de Catalin Mihuleac și publicat de Editura Humanitas în 2024. Evenimentul a avut loc la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Colegiul Național „Garabet Ibraileanu”. La eveniment au fost prezenți și descendenți ai unor personaje din carte, Lenick Leguyader și Jil Silberstein, care s-au
Image Description

Recente din Romania

-
-

07:07

- Vrancea - CSM Focșani 2007 câștigă meciul cu CS U Cluj Napoca

CSM Focșani 2007 a jucat duminica trecută în Sala Sporturilor "Alin Moldoveanu" împotriva echipei CS U Cluj Napoca, în cadrul etapei a doua a fazei play-off din Liga 1 de baschet masculin. Potrivit vrancea24.ro, meciul a fost unul intens și disputat, cu o desfășurare interesantă, care s-a decis în ultimele minute ale jocului. Baschetbaliștii antrenați de Florin Munteanu au demonstrat abilități prin care au reușit să își asigure victoria în final.
Image Description

07:03

- Nationale - Ilie Bolojan se întâlnește la Cotroceni cu autoritățile pentru alegerile prezidențiale

Luni, la ora 10.00, președintele interimar Ilie Bolojan va avea o întâlnire importantă la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, în cadrul acestei întâlniri vor participa reprezentanți ai instituțiilor responsabile de organizarea alegerilor prezidențiale. La discuții vor fi prezenți premierul Marcel Ciolacu, vicepremierii Marian Neacșu și Cătălin Predoiu, dar și Ana Cristina Tinca, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe. Printre participanți se numără și Zsombor Vajda, președintele interimar
Image Description

06:59

- Covasna - Primarul din Sfântu Gheorghe lansează consultare publică pentru parcări

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunțat un nou proces de consultare publică pentru a aborda problema parcărilor din oraș. Conform covasnamedia.ro, în perioada aprilie-mai, fiecare familie va primi un chestionar prin care își poate exprima opiniile și sugestiile privind posibile soluții pentru această situație. Antal Arpad a menționat că numărul autoturismelor din oraș a crescut considerabil în ultimii ani, iar măsurile luate până acum, cum ar fi investițiile în
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
iasi WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul iasi
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete