Ancheta Americană Dezvăluie Transferuri Financiare Între Rusia și Turcia
Update cu 6 luni în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Cristina Preda
Ancheta Americană Dezvăluie Transferuri Financiare Între Rusia și Turcia
O investigație a Departamentului de Justiție al Statelor Unite a scos la iveală că Rusia a transferat miliarde de dolari prin bănci americane către Turcia în anul 2022, utilizând proiectul centralei nucleare Akkuyu ca o modalitate de a evita sancțiunile internaționale, conform raportărilor agenției Wall Street Journal.
Băncile JPMorgan Chase și Citigroup au facilitat transferuri care depășesc 5 miliarde de dolari legate de acest proiect, din care cel puțin 2 miliarde de dolari au fost ulterior înghețate de autoritățile americane. Ancheta sugerează că aceste transferuri au fost coordonate de oficiali de rang înalt din Moscova, iar Banca Rusiei ar fi fost implicată în finanțarea secretă a unui împrumut de 9 miliarde de dolari prin Gazprombank. Această strategie a permis ca banii să ajungă în Turcia fără a avea de-a face direct cu entități aflate sub sancțiuni.
Oficialii americani consideră că aceste transferuri nu au fost doar destinate construcției centralei nucleare, ci și pentru a crea o rezervă offshore de dolari pentru diferite inițiative ale statului rus. Deși procurorii intenționau să confiste fondurile înghețate în 2024, administrația Biden a decis să suspendă acțiunile legale din cauza temerilor legate de posibile consecințe diplomatice cu Turcia, un aliat NATO de importanță strategică.
Casa Albă și Departamentul de Stat s-au arătat îngrijorate că o acțiune în instanță ar putea afecta colaborarea în domenii esențiale precum schimbul de prizonieri, lupta împotriva terorismului și stabilitatea în Orientul Mijlociu. Printre cei vizați de anchetă se numără și Ibrahim Kalin, șeful serviciilor de informații turce, alături de fostul ministru de finanțe, Nureddin Nebati, despre care se suspectează că ar fi facilitat aceste plăți.
Spre deosebire de majoritatea țărilor membre NATO, Turcia a refuzat să impună sancțiuni Rusiei și a continuat să își extindă relațiile comerciale cu Moscova, în timp ce a furnizat egal arme Ucrainei. Economia turcă a beneficiat de aceste transferuri rusești, în contextul în care banca centrală a Turciei se luptă cu inflația și încearcă să stabilizeze lira.
În prezent, acest caz este în așteptare, iar administrația Trump se va confrunta cu decizia de a continua sau nu acțiunile legale. Tensiunile dintre Washington și Ankara au fost deja intensificate în timpul primului mandat al președintelui Trump, în principal din cauza încălcării sancțiunilor care vizau banca turcă de stat Halkbank.
