HSBC Elveția închide conturi a peste 1.000 de clienți din Orientul Mijlociu

Divizia de private banking a HSBC din Elveția a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienți din Orientul Mijlociu, notează Financial Times. Decizia a fost luată în contextul unei verificări stricte din partea autorităților de reglementare privind modul în care sunt gestionate conturile clienților considerați cu risc ridicat.

Potrivit sursei citate, această măsură afectează în special clienți din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Mulți dintre aceștia aveau active de peste 100 de milioane de dolari, conform News.ro. HSBC a informat deja persoanele vizate că serviciile sale nu vor mai fi disponibile pentru ele și va trimite scrisori oficiale pentru a le solicita transferul conturilor către alte instituții financiare.

Conform informațiilor din sursa citată, această decizie face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare anunțat de grup în octombrie anul trecut, pentru a modifica strategia diviziei elvețiene de private banking. Barry O’Byrne, directorul pentru Wealth and Premier Banking în cadrul HSBC, a declarat că banca rămâne "pe deplin angajată" față de clienții din Orientul Mijlociu și față de operațiunile din Elveția, considerată unul dintre cele mai importante huburi globale pentru administrarea averilor.

Notează Digi24.ro că, potrivit autorității elvețiene de supraveghere financiară FINMA, în 2024, unitatea HSBC din Elveția a încălcat obligațiile privind prevenirea spălării banilor în două cazuri care implicau "persoane politice expuse". Se pare că, între 2002 și 2015, în această bancă au fost realizate tranzacții suspecte în valoare totală de 300 de milioane de dolari.

Luna trecută, HSBC a confirmat că autoritățile judiciare din Elveția și Franța au deschis investigații preliminare legate de presupuse infracțiuni de spălare de bani, legate de două relații bancare istorice ale diviziei Private Bank (Suisse) SA, citează sursa menționată.