Control judiciar pentru doi administratori acuzați de evaziune fiscală în comerțul cu autoturisme

Procurorii DNA au anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a doi administratori ai unei firme din domeniul comerțului cu autoturisme, cercetați pentru 67 de fapte de evaziune fiscală și utilizarea de documente false. Măsura controlului judiciar a fost dispusă marți, împreună cu impunerea unei cauțiuni de 1.000.000 de lei pentru unul dintre inculpați.

Conform DNA, cei doi inculpați, B.P.B. și C.I.C., sunt cercetați pentru neînregistrarea și nedeclararea unor operațiuni comerciale și venituri din vânzarea autoturismelor second-hand achiziționate din Uniunea Europeană. Acțiunile acestora ar fi creat un prejudiciu de peste 841.000 de lei statului român.

Potrivit digi24.ro, în perioada 2024–2025, societatea controlată de cei doi ar fi utilizat o schemă frauduloasă în care autoturismele au fost declarate ca livrări scutite de TVA, deși ar fi trebuit taxate la 19%. Această manevră a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 28 de milioane de lei. Pentru garantarea recuperării sumei, s-au instituit sechestre asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.

Procurorii au mai arătat că în cauză sunt urmăriți penal și alți suspecți, iar pe durata controlului judiciar cei doi administratori trebuie să respecte o serie de obligații impuse pentru a preveni alte posibile infracțiuni.